CRS發威 紐澳凍結數千華人帳戶

大陸9月啟動首次海外金融帳戶共同申報準則(CRS)對外資訊交換,

自然排序

,包括澳洲、紐西蘭已有數千個華人帳戶被封鎖,

專業社群行銷

,主因是客戶未提供個人資訊,

客戶管理系統建置

,除了中國客戶外,

客戶管理系統建置

,台商也可能受波及。勤業眾信稅務部執行副總、會計師陳文孝表示,

網路行銷

,因應國際洗錢防制風潮,

自然排序

,台商必須能交代清楚資金流向及原因,否則資金將動彈不得。建議台商應適時修改投資架構、營運交易流程等,讓一切能合乎洗錢防制規定。 中國基金報報導,大陸與紐澳進行金融帳戶和稅務資訊交換,除了開戶的基本信息,比如姓名,身分證號碼,住址,生日,帳戶號碼,帳戶餘額等,還有每年出現的重大交易,另外還有銀行存款帳戶、託管帳戶、保險合同等,都會由雙邊國稅務局共享。報導指出,紐西蘭、澳洲各大商業銀行因應CRS資訊交換,已經凍結了數千個帳戶,要求確認開戶人是否屬於外國納稅人,查稅對象主要涉及大批中國人。包括大陸、澳洲及紐西蘭都是在9月首次交換CRS資訊國家名單中,因此澳紐等地再現海外帳戶關停潮,數千銀行帳戶遭凍結調查。澳洲國有銀行Kiwibank發言人表示,銀行已向3,000名外國客戶發送信件,要求補充海外稅務狀況資訊。陳文孝表示,更精準說,這些華人帳戶並非「被封」,是因應國際洗錢防制潮,須說明清楚資金流向及移動原因,否則將無法動用。陳文孝指出,資金要在海外帳戶間流動,必須向銀行說明清楚,否則恐涉及洗錢防制問題,如果是盈餘匯出,表示是股東關係;如果是買賣,應具備採購或銷售合約;各種資金流動,都必須要能夠清清楚楚向銀行說明,不只是紐西蘭、澳洲,其實台商在海外的OBU帳戶,如果移動原因不清不楚,資金也同樣無法動用。而許多台商在中國大陸有「小金庫」,陳文孝也重申,未來資金從甲帳戶移動到乙帳戶時,必須清清楚楚交代流向及原因,否則可能會遭當局懷疑逃漏稅額。,

本篇發表於 未分類 並標籤為 , , , 。將永久鍊結加入書籤。

回應已關閉。