北檢偵辦吉記買辦公司涉嫌與北韓交易油品，
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，搜索約談多人到案。記者張宏業/攝影 分享 facebook 台北地檢署掌握情資，
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，指疑有中資背景的「AURIA GROUP」承租巴拿馬籍油輪「KOTI」號，
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，長期運送柴油前往北韓。該商船今年載運油料時遭南韓查扣，
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，南韓發現，
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，AURIA的負責人是台籍鍾姓男子，
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，是油品圈聞人，
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，同時對「KOTI」號擁有實質支配權；為釐清鍾男是否有涉違反資恐法，
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，昨天指揮調查局搜索AURIA在台聯絡窗口「吉記買辦」公司等八個地點，帶回五人偵訊。據了解，鍾男出國未到案，AURIA集團的劉姓大股東、「吉記買辦」負責人陳俊吉都被約談到案。陳供稱，他只是掛名人頭，公司實際負責人是鍾；檢調發現，吉記買辦資本額僅五百萬元，但有虛偽驗資及財報不實等問題，檢調昨天先朝違反公司法及商業會計法偵辦，再依查扣物證釐清鍾是否替北韓進行油品交易。 南韓一月在平澤港查扣「KOTI」號油輪，船東登記為大陸的大連宏洋船舶管理公司。這艘油輪本名Semua Sejati，是馬來西亞註冊輪船，去年十二月停靠大陸受檢後，才更名「KOTI」並將註冊國改為巴拿馬。南韓調查發現，「KOTI」號雖然登記是大陸船東，但實際對船隻有支配權的卻是AURIA集團，該集團在薩摩亞、香港、台灣等地都設有聯繫辦事處，香港叫「亞細亞公司」、台灣是「吉記買辦公司」；「亞細亞」專營煤炭生意、「吉記買辦」專營油品銷售，公司負責人皆為鍾男。南韓透過美國司法部共同協查「KOTI」號是否與北韓交易油品，同時透過美方向台灣提供情報，請求法務部協助調查「吉記買辦」的背景。初步追查，AURIA集團二○一四年先來台成立的「台灣AURIA」分公司，後來登記解散，二○一六年重新登記「吉記買辦公司」。檢調追查金流，發現「吉記買辦」完成驗資後，資金隨即匯出，涉嫌虛偽驗資。「台灣AURIA」與「吉記買辦」財報中的營業額非常小，但兩家公司卻持有近千萬美金的外匯資金，疑隱藏境外公司交易的巨額所得，涉及商業會計法及偽造文書罪。AURIA集團主要營業項目都是煤炭、油品、油船等涉及能源業務，不排除鍾利用旗下資源與北韓進行能源交易。，